OFAC снял санкции с Александара Караджича после иска
OFAC снял санкции с сына Радована Караджича, а затем описан алгоритм снятия санкций США через административный пересмотр и иск против ведомства.
-
-
Денис Хохлов подал возражения по иску к Euroclear в США
Денис Хохлов подал в нью-йоркский суд возражения против ходатайства Euroclear Bank о передаче спора в бельгийский суд. Приводит восемь доводов в пользу юрисдикции США.
-
Джон Кан Унсалан признал вину в обходе санкций Курченко
Джон Кан Унсалан признал вину в обходе санкций и согласился на конфискацию 160 млн долларов, полученных от сделок с компаниями Сергея Курченко. Приговор вынесут позднее в этом году.
-
Денис Хохлов подал pro se иск к Euroclear в суд Нью-Йорка
Россиянин Денис Хохлов без адвоката подал в федеральный суд Нью-Йорка иск к Euroclear. Суд потребовал уточнить основания, а истцу нужно ответить до 12 октября.
-
Пилот министра Венесуэлы признал вину в нарушении санкций США
Миколс Орсини, пилот бывшего министра нефтепромышленности Венесуэлы, признал вину в нарушении санкций США на слушаниях в суде Нью-Йорка.
-
Минюст США изъял 980 тысяч баррелей контрабандной нефти
Минюст США изъял 980 тысяч баррелей иранской нефти, контрабанду вели компании, связанные с КСИР. Федеральный суд округа Колумбия рассматривает иск о конфискации.
-
Апелляционный суд США отклонил иск к Standard Chartered
Апелляционный суд 2-го округа США оставил в силе отказ по qui tam иску Brutus Trading к Standard Chartered о нарушении антииранских санкций.
-
Суд США отказал в иске против санкций Tornado Cash
Техасский федеральный суд отказал истцам в иске против санкций OFAC в отношении Tornado Cash и признал смарт-контракты собственностью для целей санкций.
-
Суд Нью-Джерси приостановил закон о санкциях против РФ
Суд Нью-Джерси временно запретил закон о санкциях против российских и белорусских лиц. Закон расходится с федеральным правом США и генеральными лицензиями OFAC.
-
Пол Голдфинч оспорил санкции США в суде округа Колумбия
Бывший член совета директоров банка «Открытие» Пол Голдфинч подал иск в суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
-
Экс-сотрудник ФБР Макгонигал признал вину по делу Дерипаски
Бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал заключил сделку с обвинением и признал вину в получении 17,5 тысячи долларов от Олега Дерипаски, находящегося под санкциями США.
-
Титова и Голиков оспорили санкции США по делу 1:23-cv-01751
Экс-банкиры «Открытия» Елена Титова и Андрей Голиков подали в федеральный суд округа Колумбия иски к Госдепу и Минфину США об исключении из санкционного списка.