Благотворительная NuDay осуждена за экспорт товаров в Сирию
Благотворительная NuDay из Нью-Гэмпшира получила штраф и надзор за незаконные поставки гуманитарных товаров в Сирию через Турцию на сумму свыше 100 млн долларов.
-
-
Экс-сотрудник ФБР признал вину в работе на Дерипаску
Экс-сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал ждёт приговора в Нью-Йорке за работу на Олега Дерипаску без лицензии OFAC.
-
Бельгийца обвинили в США в обходе санкций против России
Минюст США предъявил гражданину Бельгии Хансу де Геетере обвинения в попытках обхода санкций и нарушении правил экспортного контроля. Дела рассматривают суды Техаса и Орегона.
-
Суд обязал OFAC решить вопрос об исключении Bahman Group
Федеральный суд округа Колумбия вернул OFAC заявление Bahman Group об исключении из SDN и обязал ведомство принять решение в 90-дневный срок.
-
Суд штата Нью-Джерси запретил закон против Kyorcera
Суд штата Нью-Джерси временно запретил применять закон, ограничивающий участие компаний в госзакупках из-за связей с Россией и Беларусью, в отношении Kyorcera.
-
Суд Калифорнии прекратил дело Худайнатова о яхте Amadea
Калифорнийский суд прекратил дело Эдуарда Худайнатова о суперяхте Amadea: заявление подано не в надлежащий суд. Спор будет рассматривать суд, первым выдавший ордер на арест.
-
Суд США отказал России в иммунитете по делу ЮКОСа
Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Россия не может ссылаться на юрисдикционные иммунитеты по арбитражному решению по делу ЮКОСа.
-
Coinbase подала апелляцию по делу Tornado Cash в суд США
Coinbase подала апелляцию на отказ суда исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Заявитель оспаривает полномочия Минфина США и статус смарт-контрактов.
-
Суд Флориды отказал Coin Center в иске против Tornado Cash
Суд Флориды отказал Coin Center в иске против включения адресов смарт-контрактов Tornado Cash в SDN. Истцы ссылались на Первую поправку и нарушение APA.
-
Худайнатов оспорил в Калифорнии конфискацию яхты Amadea
Эдуард Худайнатов и Millemarin Investments оспорили в федеральном суде Калифорнии конфискацию яхты Amadea. Просят вернуть лодку и назначить суд присяжных.
-
Euroclear попросил прекратить дело Дениса Хохлова в США
Euroclear в ходатайстве просит прекратить производство по делу Дениса Хохлова в американском суде, оспаривая юрисдикцию по Alien Tort Statute и Securities Exchange Act.
-
Суд США рассматривает конфискацию яхты Amadea Керимова
В суд Нью-Йорка подан иск о конфискации яхты Amadea. По версии Минюста США, владелец Сулейман Керимов, находившийся под санкциями, оплачивал содержание яхты в долларах.