Титова и Голиков оспорили санкции США по делу 1:23-cv-01751

Пока мы ждали официальную публикацию НПА 11-го пакета ЕС пришли новости из США. 2 экс-банкира из «Открытия» подали в федеральный суд округа Колумбия американские иски к Госдепу и Минфину об исключении их из санкционного списка США:

1. Елена Титова, дело 1:23-cv-01751-RC
2. Андрей Голиков, дело 1:23-cv-01752-BAH

Поскольку обоих представляет адвокат Амир Тусси из Akrivis Law Group в поддержку требований снять санкции заявлены 4 идентичных довода:

1. Превышение полномочий исполнительной властью, поскольку законы Конгресса не позволяют вводить санкции на основании предшествующего законопослушного поведения, не имеющего ничего общего с необходимостью реагировать на угрозы национальной безопасности
2. OFAC незаконно делегировал право ввести санкции Госдепу
3. Самоуправство и произвол ответчиков, выразившиеся в необоснованных задержках при рассмотрении их заявлений о снятии санкций
4. Нет фактических оснований, по которым истцы должны продолжать находиться в SDN

Елена Титова с паспортами России и Великобритании в поддержку своих требований заявила:

— она уволилась из попавшего под санкции банка через 8 дней, но несмотря на это ответчики через 46 дней после этого вводят против неё санкции, чего не повторяет ни одна другая юрисдикция, включая Украину!
— OFAC свыше года не принял решение по её заявлению об административном пересмотре, когда как минимум 3 другим лицам, включая Анатолия Карачинского – также независимому директору «Открытия», заявления о снятии санкций были удовлетворены
— сохранение ее имени в SDN будет противоречить заявленным целям санкционной политики OFAC: «не наказать лицо, а добиться позитивных изменений в его поведении». Если истица не может быть исключена из SDN на основании выхода из «Открытия», то она тогда полностью лишена возможности снять санкции, когда она уже устранила единственное основание для своего включения
— если её требование не будет удовлетворено – всем другим фигурантам посылается сигнал – США не придадут никакого значения изменению поведения.

Мы будем следить за движением этих дел.