OFAC оштрафовал DaVinci Payments на 200 тысяч долларов

OFAC

6 ноября Swift Prepaid Solutions, Inc из Иллинойса (США), ведущая бизнес под названием DaVinci Payments, заключила с OFAC соглашение об урегулировании административной ответственности и обязалась выплатить штраф в размере более 200 тысяч.

Платежная система DaVinci предоставляет возможность выпуска цифровых и физических платежных карт. Основными клиентами являются физические и юридические лица.

В рамках проведения комплаенс проверки было обнаружено более 12 тысяч эпизодов нарушения режимов санкций США в отношении Крыма, Ирана, Сирии, и Кубы.

Ранее у DaVinci Payments не было штрафов от OFAC. В свою очередь компания приняла ряд существенных мер направленных на соблюдение режимов санкций США, в том числе установила IP-блокировку доступа к платежной платформе из юрисдикций, находящихся под американскими санкциями.