OFAC подвело итоги 2022 года: 2549 лиц под санкциями

В перерывах между новыми санкциями и потоком сопутствующих событий тихонько подводили итоги года.

Блокирующие санкции введены против 2549 лиц. Для сравнения в 2021 было лишь 765. Из указанных 2549 по «российским» основаниям в SDN попали 1772. Россия стала безусловным лидером как цель санкций США.

Из остальных 777 самыми популярными программами стали: международный терроризм – 207, GLOMAG – 193, и Иран – 65.

За год санкции были сняты с 225 лиц. Самый известный россиянин, выведенный из-под них – Григорий Лепс. Но это заметно меньше 700 исключённых в 2021.

Окончено 16 административных производств. В качестве штрафов в казну уплачено $42.6 млн. Хотя годом ранее было закончено на 4 административных производства больше, общая сумма наложенных штрафов была в 2 раза ниже ($20.9 млн).

19 июля 2022 в силу указа 14078 появился новый режим санкций за неправомерное задержание гражданина США за границей или его захват там в качестве заложника. Администрирует этот режим Госдеп. Но ввести санкции он может только по согласованию с Минфином и Генпрокурором. Однако по его основаниям пока никто в список не попал.

На наш взгляд, наиболее эффективной в 2022 проявилась борьба посредством санкций против криптообменников и криптомиксеров. Через санкции стандарты DD/KYC сильно повысились для всей индустрии. Эре бесконтрольности почти пришёл конец. Garantex, Blender и Tornado Cash пали в этой неравной борьбе с американским регулятором.