Франция конфисковала виллу Виктора Рашникова в уголовном деле

1 марта 2023 французское издание Le Monde опубликовало расследование, связанное с конфискацией виллы, которая, по мнению правоохранительных органов Франции находится под контролем Виктора Рашникова, который попал в санкционный список ЕС 15 марта 2022. Французский суд посчитал, что после этого Виктор Рашников формально передал контроль в панамской корпоративной структуре, являющейся участником швейцарского юридического лица, которое является собственником недвижимости.

О проведении данной сделки первоначально узнал французский уполномоченный орган в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма TRACFIN, об этом ему, вероятно сообщил банк или иная финансовая организация, осуществляющая проведения такой финансовой операции, после чего денежные средства были заблокированы.

Далее французская прокуратура в лице одного из магистратов Национального подразделения по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) провело расследование, на основании которого в судебном порядке недвижимость была конфискована и сейчас находится под контролем Управления по распоряжению арестованными активами Министерства юстиции Франции (AGRASC).

Данное дело говорит о том, что государства-члены ЕС, в частности Франция, начали более активно противодействовать обходу санкций и реализовывать таким образом полномочия по конфискации российских активов в рамках уголовных дел. Так, публикации в местной прессе показывают, что на данный момент во Франции возбуждено 17 аналогичных уголовных дел, 4 из которых были возбуждены в марте этого года.

Отметим, что дополнительным способом конфискации активов могло бы стать введение Францией автономных санкций, за нарушение которых установлена уголовная ответственность. Французский санкционный список — gel de fonds недавно признан одним из лучших в мире по данным Castellum.