OFAC оштрафовал Gracetown Дерипаски на 7,1 млн долларов

Компания (США) Gracetown была основана в 2006 для управления 3 объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые примерно в то время были приобретены компаниями, связанными с Олегом Дерипаской.

С момента учреждения и до своего попадания под санкции 06.04.2018 бизнесмен был конечным бенефициарным владельцем Gracetown. Сразу после этой даты OFAC направило компании уведомление о включении её бенефициара в санкционный список SDN, обязательствах по соблюдению режима санкций и последствиях несоблюдения.

При этом как показала проверка:

— в период с апреля 2018 по май 2020 Gracetown получила 24 платежа на общую сумму 31.250 долларов США от имени другой компании, фактически принадлежащей Олегу Дерипаске
— Gracetown более 45 месяцев не сообщала в установленном порядке о заблокированных активах, находящихся в её владении или под её контролем
— компания добровольно не сообщила регулятору о допущенных нарушениях

Максимально возможный штраф за такое равнялся 8.906.358 долларов США. Поскольку компания пошла на сделку с регулятором и не имела предшествующей истории привлечения к административной ответственности, на неё был наложен штраф в 7.139.305 долларов США. Документ здесь.