OFAC оштрафовало американца на $4,68 млн за сделку с домом

24 ноября OFAC объявило о штрафе в отношении неназванного физического лица гражданина США в связи с нарушением режима санкций в отношении России.

Согласно заявлению ведомства, в марте 2022 в санкционный список был включен член семьи российского олигарха, который владел домом в Атланте. В январе 2023 на аукционе гражданин США приобрел дом, планировал отремонтировать его и перепродать. Позднее в апреле 2023 OFAC связалось с этим лицом и объяснило ему, что недвижимость считается заблокированной и для совершения сделок потребуется получение специальных лицензий.

Однако, несмотря на предупреждения от OFAC гражданин США через инвестиционную компанию (США) King Holdings LLC перепродал недвижимость третьему лицу. 13 марта 2024 сделка была закрыта.

За совершение сделки с заблокированной недвижимостью без получения специальных лицензий, гражданин США был привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила $4,677,552.

Данный кейс примечателен тем, что административный штраф был наложен именно на физическое лицо, что бывает крайне редко.