Великобритания выпустила руководство по обходу санкций

Оборот британской торговли с Россией на 20 млрд в год теперь под санкциями, однако потребность в этих товарах и технологиях по-прежнему велика. В данной связи для своего бизнеса Правительство Великобритании выпустило руководство по борьбе с практиками обхода санкций. Главное из документа:

1. Основные методы нарушения режима санкций:

— использование непрямых маршрутов доставки
— преднамеренная фальсификация сертификатов конечного пользователя продаваемых товаров
— специально создаваемые в третьих странах профессиональные сети с целью обхода экспортного контроля

2. Из межгосударственного «Общего списка приоритетных товаров» выделены 50 товарных групп, подверженных особому риску: интегральные схемы, электронные компоненты, механические компоненты и производственное оборудование. По значимости они разделены на 4 уровня чувствительности.

3. К юрисдикциям, требующим особенное внимание, отнесены Армения, Китай (включая Гонконг и Макао), Индия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Сербия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Вьетнам

4. К тревожным признакам отнесены:

— платежи от организаций третьих стран, не участвующих в сделке
— запросы на нестандартные платежные маршруты вне SWIFT, через небольшие зарубежные банки или с использованием криптовалюты
— клиенты, готовые платить наличными за дорогостоящие товары

5. Правительство рекомендует бизнесу проводить стратегическую оценку рисков, усовершенствовать процессы «Знай своего клиента» и регулярно проверяться с использованием внешних баз данных, включая OpenSanctions, портал War Sanctions и базу данных Trade Integrity Project.