FinCEN выявил теневые операции Ирана на 9 млрд долларов

Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало новый отчет, в котором, основываясь на сообщениях американских финансовых учреждений, выявило потенциальную теневую банковскую деятельность Ирана на сумму около 9 миллиардов долларов США, осуществлявшуюся через корреспондентские счета в США в 2024.

Согласно отчету, Иран прибегает к использованию обменных пунктов и зарубежных компаний (ОАЭ, Сингапур, Гонконг) с целью осуществления деятельности, направленной на обход режимов американских санкций, в частности для продажи нефти и иных товаров за рубеж.

В тоже время компании, потенциально способствующие Ирану в закупке товаров и технологий, подпадающих под экспортный контроль, в 2024 осуществили сделки на сумму около 413 миллионов долларов США.

Отчет подготовлен FinCEN для того, чтобы помочь американским финансовым учреждениям противодействовать угрозе, исходящей от теневой банковской деятельности Ирана.