OFSI оштрафовал Markom Management на 300 тысяч фунтов

OFSI за нарушение режима санкций

31 июля OFSI объявило о наложении штрафа в отношении британской компании Markom Management Limited, предоставляющей финансовые услуги, в связи с нарушением режима санкций в отношении России. Сумма штрафа составила – 300 тысяч фунтов стерлингов.

Согласно заявлению ведомства, Markom Management Limited осуществила платеж в размере более 416 тысяч фунтов стерлингов в пользу лица, который был включен в санкционный список.

Напоминание от OFSI в области комплаенса:
— Юридическим лицам, независимо от их размера, рекомендуется принять соответствующие меры для понимания и устранения рисков, связанных с санкциями
— OFSI не будет считать наличие санкционных политик и процессов смягчающим фактором, если они не соответствуют своему назначению
— Юридическим лицам рекомендуется наличие соответствующих систем и средств контроля для оперативного выявления и сообщения в OFSI о предполагаемых нарушениях режимов санкций. Добровольное раскрытие информации может привести к уменьшению штрафа до 50 %