CA Indosuez Switzerland заплатила штраф OFAC за нарушения санкций

OFAC

(Швейцария) CA Indosuez Switzerland S.A., косвенно принадлежащая французскому банку Credit Agricole и специализирующаяся на управлении активами, добровольно сообщила OFAC о нарушении режимов санкций в отношении Кубы, России из-за ситуации в Украине, Ирана, Судана и Сирии. Компания согласилась выплатить штраф в размере 720,258. Она управляла банковскими счетами в USD и вела бизнес от имени 17 клиентов, находящихся в токсичных юрисдикциях, в том числе через банки-корреспонденты США.

Также и (Монако) CFM Indosuez Wealth, косвенно принадлежащая Credit Agricole осуществляющая схожую с вышеуказанной компанией деятельность, согласилась выплатить штраф 401,039 из-за нарушений режимов санкций США в отношении Кубы, Ирана и Сирии. Количество токсичных клиентов составило 11, о чем было сообщено в OFAC.

Что в итоге

2 косвенно принадлежащие Credit Agricole Corporate and Investment Bank компании 26 сентября заключили с американским регулятором соглашения об административной ответственности с выплатой штрафов. Поскольку материнский французский банк присутствует на американском рынке и ему важны корреспондентские отношения в валюте — у зависимых компаний не осталось иного выхода.