США начали применять закон о корпоративной прозрачности

Сегодня основная тема на смежных каналах – начало применения закона США «О корпоративной прозрачности». Цель его принятия – не только и не столько борьба с отмыванием денег, сколько необходимость перерезать доступ различным санкционным личностям к возможностям использования американской корпоративной и финансово-экономической системы. Когда принимался закон, а это был 2020 год, основной целью были иранцы и венесуэльцы, обходившие санкции, например через покупку элитной недвижимости в Майами-Дейд.

Если помните, осенью 2022 мы первыми написали про решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний.

Как это будет работать, о сроках и составе подаваемой информации несколько подробнее написали коллеги из канала Offshore Channel. Также они дали ссылку на Руководство о соблюдении требований указанного закона на разных языках мира, включая русский язык.