Верховный суд Украины признал экстерриториальность санкций

Бенефициар «Киевского картонно-бумажного комбината» Владимир Крупчак как гражданин РФ 19.10.2022 попал под санкции Украины. За месяц до этого он же, но как гражданин Кипра, заключил сделку о продаже холдинговой компании актива Pulp Mill Holding GmbH частному фонду австрийца Хайнца Циннера по австрийскому праву.

Нотариус Украины в установленном порядке зарегистрировал переход права собственности на актив, за что Минюст Украины лишил его права совершать регистрационные действия в госреестрах юр- и физлиц.

Нотариус успешно оспорил решение регулятора в Киевский окружной административный суд Украины. 6-й Апелляционный административный суд Украины оставил решение в силе.

Коллегия по административным делам Верховного суда Украины почему-то рассмотрела дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон в заседание; отменила акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт о полном удовлетворении требований Минюста. Главные выводы:

— Закон Украины № 1644-VII «О санкциях» экстерриториально распространяется на находящиеся за рубежом активы лиц под санкциями, в т.ч. на сделки и операции, осуществляемые за пределами Украины в соответствии с иностранным правом
— находящееся под санкциями лицо не может прямо или косвенно отчуждать акции или менять конечного бенефициарного владельца юридического лица. Любая такая сделка может считаться обходом санкций и недействительной с точки зрения украинского публичного порядка
— нельзя обойти украинские санкции через оформление сделки за рубежом. Если смена контроля произведена в соответствии с иностранным законодательством и отражена в иностранных корпоративных реестрах – это не связывает украинские власти
— украинские правоприменители (нотариусы, регистраторы и т.д.) обязаны проводить проверки на санкционность и отказать в регистрации изменений конечного бенефициара, если предыдущий конечный бенефициар является лицом, находящимся под санкциями

Однако как подтвердил сам Минюст Украины в процессе – отсутствуют четкие правила или методика идентификации физических лиц, в отношении которых применяются санкции, а суд не дал оценки доводу нотариуса об отсутствии у него на момент совершения регистрационных действий законной обязанности проверять на санкционность.

Постановление от 14 мая по делу № 320/14459/24 здесь.