Разобрали схему ареста танкеров Marinera и София в США
Разбор того, как в США получают ордер на арест морских судов по санкционным делам: от попадания в SDN до решения судьи, которое не публикуется.
-
-
Прокуратура ЕС и Литва начали расследовать обход санкций ЕС
Европейская прокуратура и литовские следователи проверяют компанию, которая могла вывозить высокотехнологичные GNSS-приёмники в Россию и Беларусь в обход санкций ЕС.
-
Суд в Зволле начал дело Damen Shipyards за обход санкций
В окружном суде Зволле начались слушания по уголовному делу Damen Shipyards: компанию обвиняют в обходе санкций ЕС и коррупции.
-
Беларусь возбудила дело о мошенничестве с лесопилкой
Генпрокуратура Беларуси возбудила дело о мошенничестве иностранного поставщика, который получил аванс за лесопильную линию и не поставил оборудование, сославшись на санкции.
-
Яна Леонова экстрадирована в США по делу об экспорте
Беларуску Яну Леонову экстрадировали из Франции в США. Её обвиняют в контрабанде авиаоборудования в Россию в обход экспортного контроля и отмывании денег.
-
Кипр ввёл уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС
Кипр ввёл уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС: физлицам грозит до пяти лет лишения свободы, компаниям — штрафы и закрытие бизнеса.
-
В Португалии возбудили дело против Руя Кошты из-за санкций
Португалия возбудила уголовное дело против президента Бенфики Руя Кошты из-за платежа 76 тысяч евро клубу «Локомотив». Следователи считают, что платёж нарушил санкции ЕС.
-
Большое жюри Флориды предъявило обвинение семье Мохамед
Большое жюри Флориды утвердило обвинение отцу и сыну Мохамедам по 11 пунктам: отмывание денег, мошенничество и контрабанда золота на фоне санкций OFAC.
-
Верховный суд США отказал Халк банку в пересмотре дела
Верховный суд США отказался пересматривать дело против турецкого Халк банка об обходе санкций. Уголовное преследование на 20 млрд долларов продолжится.
-
Прокуратура Гамбурга запросила тюрьму за поставки в Россию
Прокуратура Гамбурга требует 5 лет и 10 месяцев лишения свободы для основного обвиняемого в поставках электронных компонентов в Россию в обход санкций ЕС.
-
Суд Гелдерланда ликвидировал JAE за обход санкций ЕС
Окружной суд Роттердама оштрафовал JAE и приговорил её акционера, а суд Гелдерланда запретил деятельность компании и направил её в принудительную ликвидацию за обход санкций ЕС.
-
Испания арестовала гражданина Грузии за экспорт в Россию
В Испании суд подтвердил законность ареста гражданина Грузии, которого обвиняют в экспорте станка с двойным назначением в Россию через Турцию.