Южная Корея рассмотрела санкции против криптомиксеров
Южная Корея рассматривает санкции против криптомиксеров по образцу США. Отдел финансовой разведки начал обсуждение законодательства о смешивании цифровых активов.
-
-
FinCEN включил Bitzlato в список «русских» отмывателей денег
FinCEN внёс криптобиржу Bitzlato в список лиц, замешанных в отмывании денег, впервые применив статью 9714 закона NDAA. Переводы с участием Bitzlato запрещены для американских учреждений.
-
Суд ЕС признал недействительным публичный доступ к бенефициарам
Суд ЕС признал недействительным положение 5 AML Директивы, которое гарантировало публичный доступ к данным о бенефициарных владельцах компаний.