FinCEN включил Bitzlato в список «русских» отмывателей денег

После ареста основателя и совладельца Bitzlato Анатолия Легкодымова мы предполагали скорое попадание площадки в SDN следом за Blender и Tornado Cash. Однако своё слово сказало сестринское управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. На основании закона «О борьбе с отмыванием русских денег» (P.L. 116-283) оно внесло Bitzlato в список лиц, замешанных в отмывании денег. Это первый случай применения статьи 9714 указанного закона.

Теперь американским финансово-кредитным учреждениям и платёжным сервисам запрещено осуществлять переводы денежных средств в и через Bitzlato, а также делать или принимать переводы с использованием любых счетов или криптовалютных кошельков с участием Bitzlato. Решение вступило в силу 1 февраля.

Норма о ведении списка «русских» отмывателей прошла в составе закона «Об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 финансовый год» (страницы 1452-3) и действует в редакции статьи 6106(b) закона NDAA-22 (страница 847). Она наделяет министра финансов правом включить в список иностранную организацию и применить к ней:

1. одну или несколько специальных мер, предусмотренных в 31 USC § 5318A(b), широко известный как статья 311 закона USA PATRIOT Act
2. специальные меры, запрещающие или определяющие особые условия осуществления переводов денежных средств.

Полномочия по применению статьи 9714(a) были делегированы министром финансов FinCEN.

Решение сопровождают ответы на 15 часто задаваемых вопросов. В частности, объясняют, чем последствия по статье 311 PATRIOT Act отличаются от нормы 9714 – последняя распространяется только на «русские» случаи; а также какой размер административных штрафов предусмотрен за нарушения.