Трост подал в Нью-Йорке иск о диффамации к Arkin Group
Нильс Трост подал в Нью-Йорке диффамационный иск к детективной фирме Arkin Group. В 108-страничном документе он утверждает, что компания по заказу бывшего партнёра занималась его очернением.
-
-
Великобритания выпустила руководство по обходу санкций
Правительство Великобритании выпустило для экспортеров руководство по выявлению обхода антироссийских санкций: методы, товары риска, юрисдикции и тревожные признаки.
-
2Rivers выиграла суд против Tonzip Maritime в Лондоне
Высокий суд Англии отклонил иск Tonzip Maritime к нефтетрейдеру 2Rivers, связанному с Микаилом Гуцериевым, и удовлетворил встречный иск Coral Energy. Причиной стал отказ судовладельца грузить нефть…
-
OFSI оштрафовал Markom Management на 300 тысяч фунтов
OFSI оштрафовало Markom Management на 300 тысяч фунтов за платёж более 416 тысяч фунтов в пользу лица из санкционного списка. Регулятор дал рекомендации по комплаенсу.
-
Верховный суд Великобритании отклонил жалобы Швидлера и Науменко
Верховный суд Великобритании большинством голосов отклонил апелляции Евгения Швидлера и Сергея Науменко по санкционным делам, включая дело о суперяхте Phi.
-
Верховный суд Великобритании назначил решения на 29 июля
Верховный суд Великобритании назначил решения по трём прецедентным санкционным делам на 29 июля. Речь о деле Евгения Швидлера и суперяхте Phi Сергея Науменко.
-
Великобритания добавила в санкции Litasco и 135 танкеров
Великобритания расширила санкционный список: в него попали Intershipping Services, Litasco Middle East и 135 танкеров, которые Лондон относит к теневому флоту.
-
OFSI выдало генеральную лицензию на разблокировку активов
OFSI выдало генеральную лицензию на разблокировку активов несанкционных инвесторов, заблокированных из-за санкционного брокера в цепочке хранения.
-
Суд Англии: санкции не освобождают от арендных платежей
Суд Англии разобрал дело об аренде лондонской квартиры, где арендодатель попал под британские санкции. Арендатор пытался не платить, ссылаясь на режим санкций, но суд отказал.
-
Служба OFSI разъяснила понятие домициля для санкций
Служба OFSI в ответе № 153 на FAQ разъяснила, как определять домициль организации для целей финансовых санкций Великобритании.
-
Перселла Иоаннидес подала иск к Refinitiv в Высоком суде
Перселла Иоаннидес подала в Высокий суд Англии иск к Refinitiv из-за отметки «санкции» в базе World-Check, из-за которой блокируются её компании.
-
Британский экспортер оштрафован за поставки в Россию
HMRC заключил крупнейшее соглашение об административном урегулировании с британским экспортером за поставки в Россию в нарушение Регламента 855.