OFAC выпустил ГЛ 125 для встречи президентов на Аляске
OFAC выдал генеральную лицензию 125, разрешающую посещение США и сделки для встречи президентов на Аляске. Лицензия действует до 20 августа.
-
-
Лидер Альянса G9 Шеризье обвинён в нарушении санкций США
Минюст США предъявил обвинения лидеру банды Джимми Шеризье «Барбекю» и его сообщнику Базилю Ричардсону. За Шеризье назначено вознаграждение до 5 млн долларов.
-
Трамп подписал указ о пошлинах 25% против Индии из-за России
Указом от 6 августа Трамп ввёл пошлины 25% против Индии в рамках чрезвычайного положения из-за действий правительства России. Авторы называют это третичными санкциями.
-
Юматекс взыскал с Sberbank CZ 5,5 млн крон по иску в АСгМ
АСгМ по статье 248.1 АПК взыскал с чешского Sberbank CZ 5,5 млн крон в пользу Юматекса. Суд признал компетенцию из-за российских конечных бенефициаров сторон.
-
Апелляция США оставила дело Бардаковой об обходе санкций
Апелляционный суд 2-го округа США оставил без изменения отказ прекратить дело Натальи Бардаковой об обходе санкций. Суд применил доктрину лишения защиты скрывающихся от правосудия.
-
Суд США отказал жене Караджича в снятии санкций
Суд США отказал супруге Радована Караджича в снятии санкций по делу Ljiljana Karadzic v Lisa Palluconi и поддержал позицию OFAC.
-
BIS оштрафовало подразделение Andritz на 1,58 млн долларов
Бюро промышленности и безопасности Минторга США урегулировало административное дело против Andritz Inc. из-за поставок товаров двойного назначения в Россию без лицензии.
-
Суд Германии признал закрытие счёта из-за SDN незаконным
Высший земельный суд Франкфурта признал незаконным закрытие банком счёта гражданина Германии после его включения в SDN и указал на нарушение блокировочного статута ЕС.
-
Сенат США утвердил Джона Хёрли куратором санкций Минфина
Сенат США утвердил Джона Хёрли куратором санкций Минфина: кто он, что известно о его карьере и как устроен департамент, где работают OFAC и FinCEN.
-
Окулов подал иск против OFAC по делу 25-cv-02323
Гражданин Молдовы и России Александр Окулов подал иск против OFAC с требованием исключить его из SDN-списка.
-
Суд США приостановил указ 14203 о санкциях против МУС
Федеральный суд штата Мэн приостановил действие указа 14203 о санкциях против Международного уголовного суда до вынесения решения по существу.
-
Interactive Brokers оштрафован на 11 млн за обход санкций
Минфин США оштрафовал Interactive Brokers на 11,8 млн долларов за нарушения санкционных программ против Ирана, Кубы, Сирии, Китая и России.