OFAC оштрафовал Tango Card на 116 048 долларов за нарушения
OFAC оштрафовал Tango Card на 116 048 долларов за 27 720 нарушений санкций США. Компания сама сообщила о нарушениях, и это сильно снизило штраф.
-
-
США ввели санкции против Набиуллиной и 169 сенаторов
США расширили SDN-список после принятия в состав России четырёх новых субъектов: под санкции попали глава ЦБ, вице-премьер, сенаторы и депутаты.
-
Великобритания оштрафовала производителя вина за сделки с Массандрой
OFSI оштрафовал британскую компанию HKIWSC на 30 000 фунтов за получение вина и рекламных услуг от подсанкционной Массандры.
-
Суд США утвердил 4 пункта обвинения Дерипаске по санкциям
Суд США утвердил четыре пункта обвинения Олегу Дерипаске в обходе санкций: помощницы оказывали услуги в США, а одна из них арестована 29 сентября.
-
Суд ЕС снял санкции с ливийской компании LAICO в сентябре
Суд ЕС удовлетворил заявление ливийской компании LAICO и снял с неё блокирующие санкции, введённые в 2011 году.
-
ЕС открыл горячую линию для сообщений о нарушениях санкций
Еврокомиссия запустила ресурс для анонимных сообщений о нарушениях и обходе санкций ЕС. Сообщить можно о 32 режимах, материалы передаются правоохранительным органам.
-
Госдума приняла закон об оспаривании сделок в обход санкций
28 сентября 2022 года Госдума приняла закон, позволяющий прокурорам оспаривать в суде сделки, совершённые в обход российских санкций.
-
CA Indosuez Switzerland заплатила штраф OFAC за нарушения санкций
Две компании Credit Agricole заключили с OFAC соглашения об административной ответственности за нарушения санкций против Кубы, Ирана и Сирии.
-
НРД через Dentons оспорил в Суде ЕС блокирующие санкции
НРД подал в Суд ЕС иск о снятии блокирующих санкций. Разбираем четыре довода заявителя, интересы которого представляет Dentons, и их отличие от типичных дел.
-
OFAC выдал генеральную лицензию D-2 по Ирану в 2022 году
OFAC выдал генеральную лицензию D-2, разрешающую американским компаниям предоставлять иранцам доступ к интернет-платформам на фоне протестов.
-
Суд ЕС отказал в обеспечительных мерах по санкциям
Суд ЕС впервые вынес апелляционное определение по новым российским санкциям и отказал в обеспечительных мерах по делу OT v. Council.
-
Минфин США создал фонд для народа Афганистана из активов DAB
Минфин США сообщил о создании швейцарского фонда в интересах народа Афганистана. Активы Центрального банка Афганистана передадут фонду по Указу 14064 и специальной лицензии.