Сегодня OFAC исключил из списка SDN:
Григорий Лепс
Владислав «Белый» Леонтьев
Александр Манулов «Саша Самарский»
Игорь Шлыков «Шлык»
Все они попали под санкции по основаниям TCO — трансграничные преступные сообщества. Разбираемся с причинами и основаниями этого неожиданного события.
OFAC оштрафовало гражданина США на 4,68 млн долларов за покупку и перепродажу дома в Атланте, заблокированного из-за связи с россиянином под санкциями.
Финские журналисты выяснили, что банк Suupohjan Osuuspankki выдал Борису Ротенбергу наличные за несколько дней до санкций ЕС, несмотря на возражения комплаенс-офицера.
Судовладелец Laliya Shipping оспорил в Суде ЕС включение танкера Eventin в санкционный список теневого флота по 16-му пакету.
США включили нефтегазовую компанию Мьянмы MOGE в санкционный список по указу 14014. По оценкам, её доходы составляют около половины валютных резервов страны.
Высокий суд Ирландии по иску ликвидаторов признал залоги 37 самолетов ГТЛК ненадлежаще оформленными и занял их сторону.
Верховный суд США принял к рассмотрению дело № 25-250 о законности тарифов Трампа, введённых на основании IEEPA. Устные слушания пройдут в первую неделю ноября.