Керимова подала иск к OFAC по активам Heritage Trust

Необычный иск был подан 1 июля в Вашингтоне к главе OFAC в деле Kerimova v Pallukoni et al. Мы ознакомились с ним.

30.06.2022 OFAC заблокировал активы, вложенные в делавэрский Heritage Trust (HT), и запретил операции с ними. В уведомлении, сопровождающим решение регулятора, сообщалось, что «он был создан для целей владения и управления американскими активами Сулеймана Керимова», а «бенефициаром траста выступает Руслан Гаджиев».

В иске истица указывает, что это и вышедший в этом году материал Bloomberg никогда не было правдой. Также она заявляет:

— учредителем траста в 2017 и изначальным собственником вложенных в него активов была только она
— в учредительных документах траста прямо указано, что ни одно лицо из американского списка SDN не может претендовать на доходы от деятельности траста
— траст и HWE-субтраст созданы в интересах внуков и правнуков истицы; и только она могла принимать решения о распределении прибыли в их интересах, а также в интересах иных лиц, не находящихся под санкциями
— сам Сулейман Керимов не обладал и не мог обладать каким-либо формальным статусом в этом трасте

Поэтому решения и действия OFAC и его должностных лиц являются, с её точки зрения, самоуправством и произволом; а отсутствие установленной процедуры по разблокировке активов траста, прямо не находящегося под санкциями – нарушением права на надлежащую процедуру.

На этих основаниях она просит федеральный суд округа Колумбия:

1. объявить решение ответчиков о блокировании активов, вложенных в HT, незаконным
2. обязать ответчиков разблокировать HT
3. обязать ответчиков установить порядок разблокировки активов, вложенных HT
4. возложить на ответчиков компенсацию судебных издержек и расходов на адвокатов