ЕС ввёл санкции против юрфирмы Maxima Legal по критерию h

Впервые название санкт-петербургской юрфирмы Maxima Legal мы узнали в день выхода материала EUObserver о контурах будущего 19-го пакета. Там со ссылкой на предложение Еврокомиссии ей прочили санкции с формулировкой «за предоставление сфальсифицированных документов для разблокировки активов их клиентов».

Затем партнёры этой фирмы активно бегали по рынку с просьбой подписать петицию к властям ЕС. Однако по принципу «нет дыма без огня» все основные игроки рынка разблокировок активов, по нашим данным, скептически отнеслись к начинанию и не подписались. И их посыл понятен – если подписался, значит покрываешь такие практики или сам практикуешь.

Как мы видим, петиция не возымела действия. 23 октября Maxima Legal первой из российских юридических фирм попала под санкции ЕС.

Основание – критерий h (обход санкций), а именно – положений Регламента 269. Обоснование: «юрфирма подавала в компетентные национальные органы многочисленные запросы о разблокировке активов, замороженных ограничительными мерами ЕС. ООО «Максима Лигал» предоставляло поддельные документы в обоснование своих требований с единственной целью – добиться снятия заморозки средств своих клиентов».

Но, благодаря санкциям, небольшая фирма из СПб стала федерально известной. Мы в данной связи вспомнили кейс взрывного роста Positive Technologies в 2021 и выход на первую позицию на рынке ИБ после попадания в SDN (США) в день принятия Джо Байденом указа 14024.