Суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера «Маринера»
Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера «Маринера». Аффидевит в деле засекречен, ордер запрошен по телефону и направлен по факсу.
-
-
Разобрали схему ареста танкеров Marinera и София в США
Разбор того, как в США получают ордер на арест морских судов по санкционным делам: от попадания в SDN до решения судьи, которое не публикуется.
-
Александра Бурико исключена из SDN и отозвала иск в США
OFAC исключил экс-топ-менеджера Сбербанка Александру Бурико из списка SDN. После этого она отказалась от иска, и суд прекратил производство.
-
Суд США отказал Calidus в возврате 582 тыс. долларов
Суд округа Колумбия отказал компании Calidus в возврате 582 тысяч долларов, заблокированных по санкциям США. Компания не доказала право собственности на средства.
-
Сестра Алишера Усманова подала иск к OFAC в суд США
Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, подала в федеральный суд округа Колумбия иск к OFAC с требованием признать её включение в SDN незаконным.
-
VFC Solutions оспорила в суде отказ OFAC в снятии санкций
Кипрская VFC Solutions оспорила в федеральном суде округа Колумбия отказ OFAC исключить из списка SDN Александра Волфовича.
-
Апелляция отказала Хохлову во взыскании активов с Euroclear
Апелляционный суд США по 2-му округу отказал Денису Хохлову в иске к Euroclear о разблокировке активов. Суд признал доводы необоснованными.
-
Суд США конфисковал яхту Amadea Керимова и продал её на аукционе
Суперяхта Amadea, которую власти США считают собственностью Сулеймана Керимова, продана с аукциона за 230 млн долларов.
-
Суд США разрешил взыскание с активов Первого канала
Суд Нью-Йорка выдал исполнительный лист на взыскание замороженных средств Первого канала, но только при наличии специальной лицензии OFAC.
-
Божков подал в суд Колумбии иск о снятии санкций OFAC
Болгарский олигарх Васил Божков подал иск к OFAC в суде округа Колумбия, требуя снять санкции США. Главный довод: в тюрьме он уже не может коррумпировать чиновников.
-
Большое жюри Флориды предъявило обвинение семье Мохамед
Большое жюри Флориды утвердило обвинение отцу и сыну Мохамедам по 11 пунктам: отмывание денег, мошенничество и контрабанда золота на фоне санкций OFAC.
-
Верховный суд США отказал Халк банку в пересмотре дела
Верховный суд США отказался пересматривать дело против турецкого Халк банка об обходе санкций. Уголовное преследование на 20 млрд долларов продолжится.