Апелляция удовлетворила иск СДМ-Банка к Deutsche Bank

Подписчик обратил внимание на интересное дело, в котором 2 инстанции российских судов пришли к разным выводам.

СДМ-БАНК попал в SDN 24.02.2023. На этом основании банк-корреспондент (США) Deutsche Bank Trust Company Americas заблокировал у себя принадлежащие ему 15.192.125 долларов. Претензию не удовлетворил. Первая инстанция в иске отказала:

— право собственности на заблокированные денежные средства не утрачено, а лишь временно ограничено
— отсутствует прямая причинно-следственная связь между действиями DBTCA и возникшими у российского банка убытками
— истец не представил доказательств обращения в OFAC за спецлицензией и получения отказа

9ААС (Россия) не согласился, полностью отменил судебный акт АСгМ (Россия) и принял новый о полном удовлетворении требований банка. Основания:

— бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное
— односторонние санкции США – нелегитимны и не могут выступать основанием для нарушения прав российских лиц
— если недружественный ответчик реализует американские санкции, то к нему можно применить меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные статьёй 393 ГК РФ
— в OFAC за спецлицензией идти не нужно, её не выдадут фигуранту списка SDN

Постановление от 16.09.2025 в деле А40-218392/24 здесь. Заседание в кассации назначено на 5 февраля.