OFAC предупредил о риске филиалов российских банков

Одновременно с медийными санкциями США OFAC опубликовал памятку иностранным государствам и их финансово-кредитным учреждениям о практиках обхода санкций путём открытия российскими банками за рубежом филиалов и дочерних организаций.

Регуляторы и банки должны быть осторожны при установлении или продолжении отношений с вновь открытыми зарубежными филиалами и дочерними структурами российских банков, включая не находящихся ни под какими санкциями.

По-прежнему вне зоны риска разрешённые сделки и операции, которые связаны с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями. Однако попытки открыть новые филиалы или дочерние компании российских финансовых учреждений следует рассматривать как красный флаг попытки уклонения или обхода санкций.

За пренебрежение OFAC пугает вторичными санкциями по статье 11 указа 14024 (в редакции указа 14114). Напомним, 12 июня Минфин США приравнял к участникам российского ВПК всех фигурантов SDN, внесённых по основаниям указа 14024.

После такого предостережения открыть корреспондентские отношения или провести платежи за рубеж российским банкам станет ещё сложнее.