Суд Цюриха признал законным отказ SECO в двух переводах

Мы ознакомились с полным текстом решения федерального административного суда Цюриха. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.

Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции ЕС и Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.

12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:

— платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
— Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
— хоть планируемые переводы были в долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
— получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями

До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в федеральный апелляционный суд в Лозанне.