Болгарин экстрадирован из Греции в США за экспорт в Россию

18 декабря 2020 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину России Ильясу Сабирову и гражданину Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.

12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из Греции по запросу США.

В рамках осуществления схемы в США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию Болгарии, а потом на территорию России.

Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию — Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из Болгарии осуществлялись в пользу российских компаний Ильяса Сабирова — Cosmos Complect и Sovtest Comp.

В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам США.