Банк State Street заплатил 7,4 млн долларов штрафа OFAC

26 июля американское финансовое учреждение State Street Bank and Trust Company и ее дочерняя компания Charles River Systems заключили соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAС.

Директива 1 к указу 13662 предполагает запрет американским лицам совершать сделки с новыми долговыми обязательствами, предоставлением финансирования и иными долговыми инструментами со сроком погашения 90, 30 или 14 дней, выпущенными после 12 сентября 2014, но до 28 ноября 2017.

Согласно OFAC, Charles River Systems до 2022 совершала запрещенные сделки с долговыми обязательствами дочерних компаний российского Сбербанка и ВТБ, в отношении которых распространяются секторальные санкции США по директиве 1 к указу 13662.

В результате чего, за 38 эпизодов нарушения режимов санкций США в отношении России State Street Bank and Trust Company и Charles River Systems согласились выплатить штраф в размере 7,4 млн.