Суд США конфисковал $299 тыс. за обход санкций против России

В 2015 (США) Techson Electronics, Inc. заключила с компанией (США) Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около $648 000. В 2016 (США) Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, (США) UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю — российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.

В мае 2016 на почту Global Circuit Innovations (США), Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным американских правоохранительных органов с МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.

В декабре 2016 агенты Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение американского законодательства об экспортном контроле при помощи посредника — упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.

В октябре 2017 суд по ходатайству МВБ (США) наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).

16 июля 2024 американский федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).

В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».