EFG International выплатил OFAC 3,7 млн долларов штрафа

14 марта швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении Кубы и России банк выплатит штраф в размере более 3,7 миллионов.

С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на Багамских островах, Каймановых островах, в Люксембурге, Монако и Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени кубинских клиентов через финансовые институты США.

В 2023 один из клиентов банка был включен в SDN (США) по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские банки.

В 2024 это первый штраф от OFAC.