OFAC оштрафовал криптобиржу CoinList Markets

OFAC криптовалютной бирже

Криптовалютная биржа CoinList Markets из Калифорнии (США) заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. Она обязалась выплатить штраф в размере более 1,2 миллиона за нарушение режима санкций США в отношении России.

У CoinList Markets действовали процедуры комплаенса, в частности проводилась проверка клиентов по санкционным спискам, а с февраля 2021 криптовалютная биржа отказывала в доступе пользователям, чьи IP-адреса находились в юрисдикциях, в отношении которых введены санкции США.

Несмотря на предпринимаемые меры, с апреля 2020 по май 2022 CoinList Markets обработала 989 транзакций от имени пользователей, проживающих в Крыму. Тем самым был нарушен режим санкций США.

Данный кейс в очередной раз подчеркивает важность того, чтобы компании, осуществляющие деятельность в области криптовалют, предпринимали все возможные меры для недопущения нарушения режимов санкций.