Суд Англии отклонил санкционный довод по делу Litasco SA

29 апреля 2021 швейцарская нефтетрейдинговая компания Litasco SA, принадлежащая ПАО «Лукойл», заключила с сенегальской компанией Der Mond договор поставки 950,000 баррелей нигерийской нефти марки EHRA. Материнской компанией покупателя является Locafrique Holdings SA. Конечным бенефициаром поставщика до середины апреля 2022 был Вагит Вагит Юсуфович Алекперов.

После поставки покупатель лишь частично оплатил груз. Стороны утвердили график оплаты задолженности, Locafrique дала поручительство за Der Mond. Нарушение графика выступило основанием для подачи в Высокий суд Англии и Уэльса в порядке упрощённого производства заявления о солидарном взыскании с ответчиков суммы долга. Ответчики возражали по следующим основаниям:

1. наступление форс-мажора, поскольку международный перевод в пользу подсанкционного лица попросту не пройдёт через европейские банки, а это находится за пределами разумного контроля ответчиков
2. торговые санкции против оппонента со ссылкой на санкционную оговорку в договоре и Регламент Великобритании 855

В поддержу последнего довода они сослались на прецедент из Минца: Litasco – санкционная компания, поскольку находится под контролем санкционных Вагита Алекперова и Владимира Путина. В отношении В.Ю. Алекперова ответчики не предоставили доказательств, что он продолжает контролировать истца. В отношении российского Президента судья Фокстон отметил в §70: «нужны реальные доказательства как подсанкционныое лицо оказывает влияние на процессы внутри компании, а не ссылки на положение вещей, при котором он в теории может его оказать».

Кроме того, судье не привели ни одного доказательства как «денежные средства, полученные истцом в счёт уплаты долга будут расходоваться по желанию В.В. Путина». Отсюда последовал главный вывод для последующей практики: лишь российский государственный орган власти, но не частная компания, может даже в рамках командной экономики рассматриваться по критерию контроля как санкционный. Дело Litasco SA v Der Mond Oil and Gas Africa SA & Anor (Rev1) [2023] EWHC 2866 (Comm) (15 November 2023).