Binance заплатила 4 млрд долларов штрафа OFAC и FinCEN

21 ноября Binance Holdings Ltd., юридическое лицо крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance, заключила мировое соглашение с OFAC и FinCEN, согласившись выплатить один из крупнейших в истории штрафов в размере более 4 миллиардов.

С августа 2017 по октябрь 2022 Binance позволила осуществить более 1,6 миллиона операций с лицами из Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Крыма, ДНР, ЛНР, тем самым нарушив режимы санкций США.

Binance умышленно не создавала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и соблюдению режимов санкций США среди прочего, не проводя процедуру KYC для большого числа своих пользователей, которые могли скрывать информацию об источнике и назначении платежей.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, основатель и главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао, гражданин Канады, также признал себя виновным и ушел с занимаемого им поста.

Данный случай еще раз показывает, что органы власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалют.