Апелляционный суд США отклонил иск к Standard Chartered

В праве США есть вид частно-публичного обвинения в порядке закона «О неправомерных требованиях» (False Claims Act). Любой блогер, осведомитель, их ассоциация и т.д. могут подать qui tam иск против предполагаемого нарушителя законов США. Государство может войти в это дело, а может отказаться. В первом случае, и если обвинения осведомителя удастся доказать в суде – он может рассчитывать на получение части судебного штрафа и части конфискованных в доход государства денежных средств.

После урегулирования банком Standard Chartered всех претензий с властями США компания Brutus Trading Ltd в 2019 подала против банка иск. По её данным банк:

1. вместе с дочерней компанией Standard Chartered Trade Services Corporation незаконно проводили банковские операции от имени и в интересах частных лиц, компаний и банков, связанных с Ираном в нарушение режима санкций США.
2. сознательно нарушал условия соглашения, достигнутого в 2012 с американскими властями об урегулировании ответственности за нарушение и обход антииранских санкций

Правительство США отказалось входить в это дело: поддержка обвинения и участие в процессе потребуют затратить значительные государственные ресурсы всуе. Нью-йоркский суд определил не проводить устных слушаний; рассмотрел иск по материалам и в итоге отказал в связи с непредставлением документальных доказательств выдвинутых обвинений. Ссылки на скандально известный портал Buzzfeed судья отклонил.

Brutus обжаловал отказ в апелляцию. 21 августа апелляционный суд по 2-му округу отклонил апелляционную жалобу и оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений. Дело Brutus Trading LLC v. Standard Chartered Bank et al.