Канада внесла законопроект о критериях контроля санкций

28 апреля 2023 года в канадский парламент был внесён законопроект об изменениях в том числе в Special Economic Measures Act и местный Закон имени Магнитского.

Изменения в данных нормативных правовых актах связаны, прежде всего с установлением критериев имущества, находящегося в собственности или под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции Канады. В настоящий момент Канады ни профильный закон, ни Регламент о специальных экономических мерах в отношении России не раскрывают содержащейся в них формулировки лица, находящееся в собственности или под контролем лица.

С принятием закона предполагается установление следующих критериев:

— Лицо прямо или косвенно участвует в уставном капитале на 50% или более

— Лицо может влиять на изменение состава или полномочий совета директоров;

— Исходя из оценки обстоятельств возможно сделать вывод, что лицо может управлять деятельностью другого лица.

Очевидно, что данные критерии списаны с британского законодательства. Напомним, что 25 октября 2022 суд провинции Альберта Канады вынес решение, в котором признал соблюдением установленного американским законодательством правила 50%+ как один из факторов, свидетельствующих о наличии контроля над юридическим лицом.

Стоит отметить, что помимо критериев контроля были установлены полномочия генерал-губернатора устанавливать ограничения не только в отношении лиц, являющихся резидентами соответствующего государства или осуществляющих деятельность в нём, но и в отношении любых иностранных лиц, если они не являются резидентами Канады. Вероятно, данные изменения вызваны стремлением бороться с обходом санкций, что является трендом среди государств, входящих в G7.

Кроме того, увеличен перечень должностных лиц, которые могут содействовать Министру иностранных дел в администрировании санкций, а также имеют право раскывать и собирать информацию об этом. Министр иностранных дел также сможет раскрывать любую информацию, связанную с администрированием санкций в Центр анализа и отчётностио финансовых операциях.