Wells Fargo оштрафовали на 30 млн долларов за санкционные нарушения

Wells Fargo Bank

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США объявило о штрафе Wells Fargo Bank, N.A. в размере 30,000,000. Административная ответственность последовала за 124 эпизода нарушения режимов санкций против Ирана, Сирии и Судана в период с 2008 по 2015 годы.

Wells Fargo и его правопредшественник Wachovia Bank установили у одного европейского банка-партнёра программное обеспечение по обработке платежей в рамках оплаты по сделкам торгового финансирования для отслеживания находящихся под санкциями США юрисдикций и лиц.

Wachovia по указанию менеджера среднего звена настроила программу так, чтобы только её отдел торгового финансирования мог видеть, куда и в чью пользу осуществляются платежи с участием этого европейского банка. Менеджмент Wachovia знал или должен был знать, что такой шаг приведёт к сделкам торгового финансирования с юрисдикциями и лицами, находящимися под санкциями.

За содеянное банку грозил максимальный штраф в 1 млрд, однако из-за наличия смягчающих вину факторов он сумел снизить сумму до 30 млн.