Служба OFSI опубликовала стратегию на 2026-2029 годы

В честь 10-летия своего создания в структуре Минфина Великобритании Служба по применению финансовых санкций опубликовала Программный документ со стратегией действий на ближайшие годы. Главное:

— основное, чем занята служба – администрирование антироссийских финансовых санкций, а самое сложное в них – price cap
— помогает в этом – партнёрство с OFAC и немного Еврокомиссия
— вторая по значимости функция – право включать с 2023 в террористический список с заморозкой активов
— с 2021 принято 1400 административных решений; завершено 18 административных производств с общей суммой наложенных штрафов в 22 млн; выдано свыше 100 Генлицензий

Цели – глубже и шире использовать ИИ; а раз 90% административных производств укладываются в срок не более 18 месяцев, то и дальше укладываться в этот срок.

Девиз на указанный период выражен 4 словами:

Promote – формирование ожиданий и установление стандартов
Enable – санкционный комплаенс как быстрое, предсказуемое и управляемое поведение
Respond – оперативно предотвращать, пресекать и устранять нарушения
Change – внедрить устойчивые практики во всей системе применения финансовых санкций и среди всех ее участников