OFAC запустил ресурс для раскрытия санкционных нарушений

На страничке OFAC с 6 февраля заработал ресурс с формой подачи сообщений о нарушении режимов санкций США и их обходе.

Сообщить могут как граждане, так и иностранцы. Для первых добровольное раскрытие означает скидку на административный штраф до 50% от суммы. Последние в теории могут на этом заработать до 30% от суммы взысканного по сообщённому нарушению, но мы о таких случаях не слышали.

Добровольное раскрытие информации о нарушении должно сопровождаться подробным изложением обстоятельств события или деяния. Если таковое не приложено сразу, то на его подачу есть 180 дней. Это к тому, что не удивляйтесь, почему там административные дела годами рассматриваются.

Сообщение ложных или вводящих в заблуждение сведений является серьёзным нарушением американского федерального законодательства и чревато привлечением к административной или уголовной ответственности. Это к тому, что если кто захочет оговорить соседа или конкурента – не удивляйтесь если по прибытию куда-нибудь в Таиланд вас арестуют по ордеру США.