OFSI получил 50 самоотчётов о нарушениях санкций за 2 года

Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях британского санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.

В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении России из них:

— Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
— Страховые компании – 4
— Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
— СМИ – 2
— Лица из производственного сектора – 1
— Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
— Компания по управлению судами – 1

Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.