Суд Англии признал банк «Траст» не подпадающим под санкции

3 британских конкурсных управляющих (КУ) по делам о банкротстве 2 россиян: Николая Фетисова и Ильи Юрова хотели осуществить выплаты в пользу основного конкурсного кредитора – Национального банка России «Траст» (НБТ) на клиентский счёт его юристов.

Однако побоялись сделать это дабы не быть привлеченными к уголовной ответственности за нарушение режима санкций из-за установленной в деле Mints подсанкционности НБТ. В том деле апелляционным судом Великобритании была сформулирована позиция, что при командной экономике НБТ и многие другие в России подчинённые В.В. Путину и Э.С. Набиуллиной автоматически являются санкционными по критерию контроля. Этот вывод пока не отменён и не пересмотрен Верховным судом Великобритании; решение по нему ожидается в ближайшее время.

КУ поставили перед судом ряд вопросов, в том числе:

1. могут ли они законно распределять выплаты из конкурсной массы в пользу НБТ, не нарушая санкционный режим
2. какие правовые последствия налагает и как влияет режим британских санкций на статус НБТ как конкурсного кредитора

Выводы суда:

— НБТ не является санкционным лицом. Включение в SDN (США) 21.11.2024 имело место по другим причинам, нежели подконтрольность банка Президенту России и главе ЦБ. Указанный вывод сделан на основании ответа OFSI
— суду не представлены доказательства, что В.В. Путин и Э.С. Набиуллина если они того пожелают смогут добиться, чтобы дела в НБТ велись в соответствии с их пожеланиями

На этих основаниях судья Мэтью Парфитт разрешил КУ перечислить денежные средства на клиентский счёт британских юристов НБТ. Решение от 23 января по делу Thomas & Ors v PJSC National Bank Trust [2025] EWHC 75 (Ch) здесь.