FNTT оштрафовала Payeer на 9,3 млн евро за нарушения санкций

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила рекордные штрафы на зарегистрированную в Литве компанию Payeer за два вида нарушений:

1. Нарушения международных санкций

– Штраф: более 8,23 миллиона евро.

– Детали: Payeer позволяла проводить транзакции в российских рублях через свою криптовалютную платформу. Средстав также могли быть выведены на счета в российских банках под санкциями. Компания не выполнила обязательства по идентификации и ограничению услуг для клиентов под санкциями (по сути, для всех граждан РФ, не являющихся резидентами стран ЕС и Швейцарии), как этого требует закон.

2. Нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма:

– Штраф: более 1,06 миллиона евро.

– Детали: Компания не уведомляла FNTT о крупных операциях (свыше 15 тысяч евро) с виртуальной валютой, имела недостатки в внутренних политиках и программах контроля, и не проводила адекватную идентификацию клиентов.

Эти нарушения происходили более 1,5 лет, при этом у Payeer было более 213,000 клиентов и доход более 164 миллионов евро. Компания не сотрудничала с расследованием и имеет возможность обжаловать штрафы.

Добавим, что в Литве функционирует немало компаний, имеющих авторизацию VASP сразу в нескольких странах. Это, в частности, касается таких крупных бирж, продолжающих работать с российскими клиентами, как Bybit. Допускаем, что в ближайшие месяцы мы увидим больше штрафов и иных мер воздействия на крипто-рынок в Литве.