США ввели санкции против Huriya Private и DuLac Capital

Помимо прочего (да, уже; часть), США предприняли меры по ограничению российской экономики в том числе через санкции против компаний для VIP-клиентов. Это было необходимо для «выполнения обязательств лидеров G7 по дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы».

По мнению OFAC:
Huriya Private (ОАЭ) и ее основатель Джон Десмонд Ханафин (Ирландия) – отмывали российские «финансы» в ОАЭ и помогали состоятельным российским гражданам приобретать иностранные паспорта на вымышленные имена.

Aquila Capital Group (Россия) и ее основатель Сергей Евгеньевич Величко – осуществляют инвестиционную деятельность. Через сотрудницу Юлию Сергееву работали с Huriya Private и помогали открывать счета в банках ОАЭ.

DuLac Capital (Швейцария) и руководитель московского филиала компании Ансельм Оскар Шмуки – оказывали широкий спектр услуг, включая управление инвестициями (и отмывание) в России, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ. Г-н Шмуки контролировал глобальную сеть подставных компаний и имел тесные финансовые отношения с лицами, замешанными в экономических преступлениях в США, и подозреваемыми в связях с российской организованной преступностью. Г-н также способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов.

В отношении данных лиц и их дочерних компаний были введены блокирующие санкции, согласно указу N 14024.

Как мы видим, США пока не ухудшает и так слабое положение банков России, поскольку в данном случае санкционный вектор был направлен на борьбу с отмыванием денежных средств через частные компании только для VIP-клиентов.