OFAC проверяет Raiffeisen Bank International по России и Сирии

Стало известно о проверке, проводимой OFAC в отношении (Австрия) Raiffeisen Bank International (RBI). Регулятора США интересует присутствие банка на новых территориях России, в Сирии и Украине.

Такое возможно, поскольку условием выхода на американский рынок иностранного банка является заключение соглашения с ФРС с обязательством соблюдать в его глобальном бизнесе 100% американского законодательства, куда входит законодательство о санкциях. Именно поэтому во всех банках есть отделы санкционного комплаенса, которые внимательно следят, чтобы платёж в долларах не ушёл в запрещённую юрисдикцию или фигуранту списка SDN.

Запрос от OFAC с требованием предоставить информацию и документы до февраля поступил в январе, однако юристы RBI договариваются о предоставлении ответов 3 партиями: в апреле, мае и июне. RBI сотрудничает с OFAC и это неудивительно, сотрудничество даёт право на хорошую скидку при назначении размера административного штрафа.

26 октября 2022 Владимир Путин запретил Райффайзенбанку уходить из России. После начала СВО банк не ушёл из России, а с 3 октября 2022 входит в список 13 системно значимых российских кредитных учреждений.