OFAC исключил Аль-Дулими и Montana Management из списка SDN

Не верим своим глазам: OFAC исключил из санкционного списка Халафа Халаф Аль-Дулими вместе с его компанией (Швейцария) MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.

Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.

В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.

И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.