Бельгия имплементировала Директиву 1226 об ответственности

28 июля в Бельгии был официально опубликован закон от 15 июля «Об имплементации Директивы 1226 об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение режима ограничительных мер ЕС».

Он внёс поправки в законы «Об осуществлении ограничительных мер, принятых ЕС в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц», «Об экспортном контроле», «О ПОД/ФТ», «Об исполнении решений СБ ООН». Главное:

1. Установлены административные штрафы:

— От 10 000 до 25 000 000 евро для юридических лиц
— От 250 до 5 000 000 евро для физических лиц

2. За нарушение законодательства о санкциях, их обход применяются наказания 3-го уровня (по 8-уровневневой шкале) – от 3 до 5 лет тюремного заключения.

3. Уголовная ответственность для юридических лиц:

— от 15 000 до 30 000 000 евро, например, за нарушения правил экспортного контроля
— от 75 000 до 150 000 000 евро по составам нарушений или обхода финансово-экономических санкций ООН и ЕС

4. Судья может в качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере от 200 до 2 000 000 евро или стоимости объекта преступления

5. Покушение на совершение деяний не наказуемо.

6. Практикующие юристы не обязаны декларировать информацию о своих клиентах в процессе защиты или представительства, однако должны сообщить если клиент просит их проконсультировать по обходу санкций.

7. В статьях 25 и 26 приводятся отягчающие и смягчающие вину обстоятельства.

Закон полностью вступит в силу с 1 сентября