OFSI оштрафовала Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов

30 апреля 2026 OFSI оштрафовала лондонский филиал (Германия) Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов за 2 платежа на общую сумму 635,6 тыс. фунтов в пользу компании Okko LLC в июне и июле 2022.

Нарушение заключалось в предоставлении средств лицу, находящемуся под контролем подсанкционного лица. Okko LLC на момент платежей на 100% принадлежала АО «Новые возможности», которое было включено в санкционный список Великобритании 29 июня 2022.

Первый платеж прошел в день включения в список. Второй – спустя месяц. Банк полагался на данные стороннего вендора, который не включил информацию о бенефициаре Okko в свою систему.

Регулятор изначально наложил штраф в размере 300 тыс. фунтов, но снизил его на 45% за добровольное раскрытие и своевременное урегулирование данного нарушения.

Это уже второй штраф за переводы в пользу Okko, ранее был еще привлечен Apple Distribution International.