Адани урегулировал претензии OFAC и SEC в США

Оказывается, вчерашнее сообщение о согласии индийской компании выплатить OFAC штраф в 275 млн появилось не просто так.

Это была часть схемы по регулированию федеральных претензий, выдвинутых против индийского олигарха Гаутама Адани и связанных с ним лиц, по линии:

1. Минюста, дело 24-CR-00433 по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, утверждённое осенью 2024 Большим жюри присяжных федерального суда восточного округа штата Нью-Йорк
2. Комиссии по рынку ценных бумаг (SEC). Административное дело 1:24-cv-08080 в том же окружном суде штата Нью-Йорк
3. OFAC об обходе антииранских санкций

Сначала, 14 мая, было урегулировано административное дело с SEC: олигарх заплатит 6 млн отступных; его племянник и финансист группы Сагар Адани – 12 млн.

Следом – урегулирование с OFAC, ценой 275 млн. 18 мая в данной связи в суд поступило ходатайство прокуратуры об отказе от обвинений. С высокой вероятностью федеральный судья Николас Гарауфис утвердит его.