OFAC урегулировал дело с Adani Enterprises на $275 млн

18 мая Управление Минфина США по контролю за зарубежными активами (OFAC) объявило о достижении соглашения с компанией (Индия) Adani Enterprises Limited (AEL) об урегулировании её административной ответственности.

С ноября 2023 по июнь 2025 AEL из индийского Ахмедабада 32 раза делала платёжные поручения на общую сумму 192 млн за сжиженный природный газ якобы из Омана и Ирака. По факту – из Ирана в нарушение режима санкций против этой страны, поскольку деньги проходили через американскую финансовую систему.

Сумма штрафа составит 275 млн долларов, поскольку:

— нарушения со стороны AEL были вопиющими и не были раскрыты добровольно
— с самого начала вменённой деятельности AEL игнорировала «красные» флажки, а также памятки и методические документы OFAC об обнаружении иранского происхождения покупаемых и транспортируемых товаров и сырья

Уведомление о заключении соглашения об урегулировании административной ответственности здесь.