OFAC оштрафовал адвоката за нарушения санкций против России

OFAC объявило о штрафе в отношении неназванного американского физического лица, адвоката, ранее занимавшего пост в Правительстве США, в связи с нарушением режима санкций в отношении России.

Как отмечается в заявлении ведомства, еще до введения санкций США в отношении одного из российских олигархов, адвокат оказывал ему юридические услуги, а также согласился стать доверительным управляющим в финансируемым им трасте.

6 апреля 2018 олигарх был включен в SDN. Однако, гражданин США до середины 2022 все еще продолжал осуществлять фидуциарные обязанности в трасте, в частности одобрял платежи, подписывал соглашения от имени траста.

За 122 эпизода нарушения режима санкций США в отношении России физическое лицо согласились выплатить штраф в размере 1,092,000.